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甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第四十一次聚会决议的通告

  本公司及董事会整体成员保障音信披露的实质的确、正确、完善,没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十一次聚会于2022年3月7日上午10:00时以通信表决的式样召开。本次聚会报告于2022年3月2日以电子邮件等式样投递诸位董事,聚会应出席董事9名,现实出席董事9名(此中独立董事3名),聚会由公司董事长俞锋先生主理。本次聚会的蚁合、召开和表决适合《公法律》及《公司章程》的相合规章,合法有用。聚会审议通过了如下议案:

  遵照公司2022年度分娩筹划资金需求,公司对2022年度融资职责做出调动,经与合系金融机构商叙并竣工融资意向,拟定了2022年度公司对表担保部署额度,董事会以为:

  1、公司2022年对表担保部署完全是公司为子公司或子公司之间供应连带仔肩担保,融资资金为公司寻常筹划与成长所需资金,适合整体股东的益处。

  2、近年来公司各子公司筹划情景优越,全体欠债率正在合理的领域内,具备必然的债务清偿才干。

  3、承诺公司2022年对表担保部署,并承诺公司及子公司正在合理公道的合同条件下,正在部署融资额度内向银行申请归纳授信营业并供应相应连带仔肩担保,承诺授权公法律定代表人整个缔结以上所述担保额度内担保合同及合系国法文献。

  4、本次对表担保对象中,除宁夏上峰萌生环保科技有限公司、都匀上峰西南水泥有限公司及安徽上峰杰夏环保科技有限仔肩公司等三家子公司为控股合股公司表,其它被担保对象均为公司全资子公司,遵照深圳证券营业所《主板上市公司模范运作》等合系规章,上述三家子公司的其他少数股东将按其持股比例向公司供应合规有用的反担保。

  整个实质请详见于2022年3月8日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《》披露的《合于公司2022年度对表担保部署的通告》(通告编号:2022-016)。

  公司控股子公司台州上峰水泥有限公司因分娩筹划需求,拟向浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)采购原资料,估计2022年度爆发采购原资料的寻常干系营业不堪过6,308万元。

  本次营业对方上峰控股系本公司控股股东,遵照《深圳证券营业所股票上市礼貌》等合系规章,本次营业组成了干系营业。公司已征得整体独立董事对上述寻常干系营业估计的事前承认,干系董事俞锋、俞幼峰需回避表决。

  公司控股子公司为连结太中分娩,同时基于效益最大化研究,通过控股股东的资源修设和专业合作上风,按期向上峰控股采购原资料,有利于保障公司寻常的分娩筹划,此项干系营业为继续的、每每性干系营业,营业价值凭据商场公道价值公道、合理确定,不存正在损害公司和股东益处的作为。

  公司与干系方均为独立法人,独立筹划,正在资产、财政、职员等方面均独立,干系营业不会对本公司的独立性爆发晦气影响。此项寻常干系营业是合理的,订价是公道的,不存正在通过干系营业输送益处,损害上市公司和投资者权力的情景,亦不会影响到上市公司的独立运作,承诺该项干系营业的举办。

  整个实质请详见于2022年3月8日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《》披露的《合于公司2022年度寻常干系营业估计的通告》(通告编号:2022-017)。

  为普及公司资金行使效果,发扬资金最大效用,遵照目前公司运营和资金情景,公司拟不停通过中国银行股份有限公司绍兴诸暨支行向诸暨市新城投资开垦集团有限公司供应不堪过国民币10亿元(含10亿元)的委托贷款,贷款限日为自委托银行发放贷款之日起12个月,贷款年利率为不堪过6.3%。

  本次委托贷款对象是由诸暨市国有资产筹划有限公司出资设立的国有独资企业,现实把持人工诸暨市国有资产监视收拾委员会。行为诸暨经济开垦区独一的当局投融资平台,诸暨城开拥有成熟的开垦流程和雄厚的运作履历,且正在区域内拥有垄断上风,区域内土地较大的增值潜力和较为充实的贮藏将为诸暨城开的继续盈余供应有力保证,因而,诸暨城开具备较强的偿债才干,信用情景优越,本次委托贷款危机总体可控。

  正在不影响公司寻常筹划及危机有用把持的条件下,本次公司应用自有资金供应委托贷款,有利于普及公司的资金行使效果,实行资金效益最大。

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